电广传媒的内控流程管理制度(doc 54页)

资料简介：

电广传媒的内控流程管理制度目录：
第一章总则............1
第二章投资管理流程............2
第三章参、控股子公司管理流程............5
第四章财务管理流程............6
第五章审计流程............9
第六章人力资源管理流程............10
第七章行政办公管理............14
第八章附则............15

 

电广传媒的内控流程管理制度内容提要：
第一条 为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部管理效率，特制定本制度。
第二条 内控流程设置的总体原则是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。
第三条 公司内控流程按职能分为若干类别，每类流程中又包括若干具体流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程：
（1） 投资管理流程
（2） 参、控股公司管理流程
（3） 财务管理流程
（4） 审计流程
（5） 人力资源管理流程
（6） 行政办公管理流程
第四条 每个流程均设置一个主推动部门，当该流程正式启动后，主推动部门负责组织整个流程的及时完整实施以及按时限完成。
第五条 流程中上下环节的交接，原则上要求当面签收确认，特殊情况可采取电话、传真、口头、电子邮件等方式确认。
第六条 本制度适用于位于母子公司间的汇报链和命令链上的业务单位、职能部门和主要相关岗位，以及公司总部需协作的各部门和主要相关岗位，本制度将不涉及各分、子公司高管人员以下的部门和岗位。

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