某公司内部控制制度规范(doc 20页)

资料简介：

某公司内部控制制度规范目录：
第一章 总则
第二章 内部控制的内容
第三章 主要的控制活动
第四章 内部控制的检查和披露
第五章 附则

 

某公司内部控制制度规范内容简介：
     为加强长城信息产业股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制、风险评估体系控制等内容。公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策；在董事会下设立三个专门委员会，即战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成；公司将逐步完善有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。公司的内部控制活动涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、成本和费用控制、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。

 

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