客户尽职调查在金融服务创新形势下挑战与对策(DOC 6页)
所属分类：售后服务
文件大小：25 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
一、客户尽职调查及FATF新标准监管要求
三、客户尽职调查在我国互联网创新形势下对策措施
二、客户尽职调查在互联网创新形势下的实践与面临的挑战
（一）互联网金融客户尽职调查立法层面与执行层面的实践
（一）尽快建立行业自律组织，加强客户尽职调查对策研究，
同时，发挥行业内部监督，弥补外部监管不足
（三）积极组织对互联网金融支付机构的反洗钱培训与社会宣传，
优化网络金融反洗钱社会生态，积极取得客户尽职调查的社会支持
（二）充分落实FATF新四十项建议关于风险为本的反洗钱方法，
研究制定合理、有效的客户尽职调查措施
（二）客户尽职调查在金融创新背景下的面临的挑战
（五）加强对互联网金融行业的客户尽职调流程监管
（四）完善客户尽职调查的社会配套资源
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
