国际贸易运作管理与管理培训(ppt 147页)
所属分类:运营管理
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第一篇国际商务运作基本流程
第一章国际商务流程—找、分、评、谈、合、纷
第二章国际贸易业务流程
第三章国际结算流程——信用证(UCP500)
第二篇国际贸易管理基础
第一章 国外市场管理
第二章国际贸易与国际金融应用基本技巧
国际贸易运作管理与管理培训内容提要:
所谓“假客检证书诈骗”,是指诈骗分子以申请人代表名义在受益人出货地签发检验证书,但其签名与开证行留底印鉴式样不符。致使受益人单据遭到拒付,而货物却被骗走。
特征:
1.来证含有检验证书由申请人代表签署的“软条款”。
2.来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符;3.来证要求一份正本提单交给申请人代表;
4.申请人将大额支票给受益人作抵押或担保;
5.申请人通过指定代表操纵整个交易过程。
所谓“涂改信用证诈骗”,是指诈骗分子将过期失效的信用证刻意涂改,变更原证的金额、装效期和受益人名称,并直接邮寄或面交受有,以骗取出口货物,或 诱使出口方向其信用证,骗取银行融资。
特征:
1.原信用证为信开方式,以便于泖改;
2.涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称;
3.信用证涂改之处无开证行签证实;
4.信用证不经通知行通知,而直交受益人;
5.金额巨大,以诈取暴利。
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