企业风险管理及内部控制管理知识分析制度(ppt 141页)

资料简介：

企业风险管理及内部控制管理知识分析制度(ppt 141页)目录：

一、强化高效运营机制
二、建立客户关系管理系统
三、策略性采购
四、定义核心业务
五、选择目标市场
六、发展集成化的产品

企业风险管理及内部控制管理知识分析制度(ppt 141页)简介：

通过设置公司治理结构的职责划分，达到以下几个方面的目的：
平衡股东各方的利益
增加管理的透明度
发挥董事会的作用

（一）如何防范常见的舞弊
虚报冒领：采取弄虚作假的手法、虚报费用、冒领物资。
阴阳发票：将发票的正联合副联分别填写不同的数字，以达到隐瞒贪 污收入、扩大虚报支出的目的。
无中生有：凭空捏造收、付款项目，进行贪污作弊的行为。
侵吞不报：直接窃取商品物资或对经营收入采取少计价款、不开发票 （或开假发票）、不入帐等方式直接进行侵吞。
模仿签字：模仿有关领导人员的签字以达到蒙混过关、窃取公有财产 物资的目的。
假公济私：借公家的名义或力量，谋取私人的利益。
瞒天过海：将舞弊的事实真相隐藏在日常的经济业务活动中，使人不 易怀疑和发现，甚至产生错觉，以达到贪污的目的。

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从内部控制整体框架到企业风险管理整体框架(PPT 90页)

提高公司内部控制能力的方法(doc 9页)

控制风险及内部控制测评(doc 21页)

企业内部控制应用指引(DOC 96页)

内部控制与风险管理评估知识分析要素(ppt 35页)

现代企业内部控制及案例分析(ppt 40页)