银行内部控制评价报告(doc 38页)

资料简介：

目      录
第一部分 概况 2
一、评价范围 2
二、评价依据 2
三、评价过程与评价方法 2
四、内部控制总体评价 5
五、内部控制评价报告的使用 6
第二部分 内部控制体系有效性评价 7
一、内部控制环境 7
二、风险识别与评估 12
三、内部控制措施 16
四、监督评价与纠正 20
五、信息交流与反馈 21
第三部分 内部控制执行有效性评价 25
一、内控执行情况总体评价 25
二、抽样测试及结果分析 26
三、内控执行问题原因分析 28
第四部分   内部控制管理建议 30
一、内部控制管理建议一览表 31
二、内部控制管理建议 33

 

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商业银行内控制度建立中存在的问题及对策研究(PDF 54页)

内部控制原理

内部控制与目标管理知识分析案例(ppt 59页)

某房地产公司内部控制管理手册(ppt 56页)

如何建设行政事业单位内部控制体系(ppt 59页)

内部控制实操培训资料(PPT 136页)