江苏某公司年度内部控制自我评价报告(pdf 6页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
江苏某公司年度内部控制自我评价报告内容提要：
公司内部控制的组织架构：
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完
善和规范公司内部控制的组织架构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会能
够依据公司治理制度规范、有效的进行运作，维护了投资者和公司利益。
公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东
享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建
立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。
公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员的行为
及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。
公司管理层是公司的执行机构，负责公司的日常生产经营管理工作，由董事
会聘任。公司内部各事业部、职能部门和控股子公司在生产经营活动各环节实施
具体生产经营业务。公司下设行政管理部、营运部、市场部、人力资源部、督察
审计部、信息管理部、安全保卫部、证券部、财务中心、质量中心、技术中心、
工程中心等职能部门，以及作为具体生产经营单元的各事业部。
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