关于某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 8页)

关于某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见内容提要：
公司治理结构：
公司建立了股东大会、董事会及战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、监事会为主要框架的公司治理结构。股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部下设董事会办公室、内部审计部、总经办、综合部、财务部、人力资源部、研发中心、网维事业部等产品部、营销部、市场部、客服中心等职能部门。各职能部门之间职责明确，相互制衡，保证了公司生产经营活动有序进行。

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