某公司内部控制规范体系建设实施方案(pdf 6页)

某公司内部控制规范体系建设实施方案内容提要：
公司组织架构：
公司按照国家法律和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，已经建立健了全股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则。
公司已分别设立了总经办、战略部、证券部、法律事务部、企业管理部、市场部、集中采购中心、财务部、资金管理中心、人力资源部、党工部、技改部、科技管理部、国际部、信息资源管理中心、培训学院、审计监察部、保卫部、北京办事处、后勤保障部等职能部门，制定了相应的岗位职责。截止2011年底，公司共有3个分公司、12个控股子公司、7个参股公司。

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企业内部控制概述.ppt25

财务控制程序与类型(ppt 25页)