关于某电子公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 7页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
关于某电子公司年度内部控制自我评价报告的核查意见内容提要：
公司内部控制建设的基本情况：
控制环境
（1）管理层的理念和经营风格
公司坚持“诚实信用、兼容并蓄、服务人类”的核心价值观；“以技术创新为先导，以零缺陷品质为保障；以成本领先为优势，以高性价比满足客户；自主创新、重点跨越、持续发展、引领未来”的经营方针，优质的产品和良好的售后服务得到了广大用户的普遍好评。
（2）对胜任能力的重视
人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培训，建立多形式培训机制，深化人本管理理念。公司成立了人力资源部，制定了《人事管理制度》对人事管理、考勤、薪资、奖罚、福利等作了详细规定。
（3）治理层的参与程度
公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度文件，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定。目前公司董事会设有董事长1名，董事5名，独立董事3名，且都有较高的资历和良好的社会威望。此外，公司设立了监事会、董事会秘书职位，有效建立监督机制。
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