反洗钱基本知识概述(PPT 64页)

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资料简介：

反洗钱国际组织
洗钱概述
中国反洗钱的历史沿革
银行业反洗钱应遵守的原则和采取的措施
违反反洗钱规定的法律责任
反洗钱基本知识 ——银行反洗钱应遵从的原则和程序
内容一览
洗钱的含义
洗钱的过程
洗钱的手法
洗钱的特点
银行反洗钱的原则和措施
客户尽职调查
结合反恐要求
法律合规官员的职责
培训内容
培训方法
培训
洗钱案例1
洗钱案例
洗钱案例2
二号令第八条的可疑标准

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