美佛儿教育集团董事会会议制度(doc 2页)
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资料简介：
美佛儿教育集团董事会会议制度内容摘要：
第一条 董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。
（一） 定期会议。
1. 年度会议。会议在集团会计年度结束后的4个月内召开，主要审议集团的年度报告及处理其他有关事宜。
2. 半年度会议。会议在集团会计年度的第六个月后两个月内召开，主要审议集团的半年度报告及处理其他有关事宜。
3. 月度会议。会议在每月最末一周内召开（召开年度会议和半年度会议的月份可不再召开月度会议）。主要审议集团运营报告及处理其他有关事宜。
备注：集团规范运行后，月度会议改为季度会议。
（二） 临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：
1. 董事长认为必要时；
2. 经三分之一以上董事联名提议时。
如有本条第2规定的情形，董事长不能负责召集会议时，应当书面指定副董事长或其他董事代其召集临时会议；董事长不能召集，亦未指定具体人员代行职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第二条 董事会议题确定：
（一） 股东会决议的内容和授权事项；
（二） 以往的董事会会议确定的事项；
（三） 董事长或三分之一董事联名提议的事项；
（四） 总裁提议的事项；
（五） 集团外部因素影响必须作出决定的事项；
（六） 董事会年度会议、半年度会议规定的事项。
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