反洗钱岗位培训终结测试题(DOC 48页)
所属分类：岗位职责
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资料简介：
一、判断题
1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
（错）
2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资关联的，
无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
（对）
4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；
第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
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