案件防控知识培训教材(PPT 43页)
所属分类：企业培训
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资料简介：
一、案件的定义
二、案件的分类
三、案件防控的目的和意义
四、案件与操作风险
五、案件风险成因及防控措施
六、案件责任追究的有关要求
七、银监会案件防控工作的推动
八、案件专项治理知识要点
案件防控知识培训
案件防控
案件防控的意义
操作风险
操作风险的类型
案件与操作风险
案件风险信息
案件与操作风险的关联性
五、银行案件风险成因和防控措施
银行案件风险防控措施
七、银监会案件防控工作推动
1、防范操作风险的“十三条意见”
2、“六个领域”
3、“8个环节”
4、会计核算“六相符”
5、四类案件
6、立体式的案件查防体系
7、“三个坚持”
8、外科手术式作业检查方式
9、“九种人”
10、“五结合”
11、四个到位
12、“三不为”
13、“四项制度”
14、“五道防线”
15、整改工作“六个明确”
16、十个易发案件的环节
17、“双台账”
18、柜台业务二十八个不准
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