中国中煤能源集团有限公司全面风险管理制度(PDF 16页)
所属分类:风险管理
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点击下载(一) 批准风险管理策略及对重大风险、重大活动、重要
(一) 组织开展年度风险评估及应对工作,负责对评估结
(一)关键风险指标的变化情况;
(一)协调推进本企业内部的风险管理活动;
(一)审议风险管理主管部门提交的年度风险评估结果、风
(一)战略导向原则:以集团公司发展战略为导向,从战略
(一)批准风险管理主管部门提交的年度风险管理工作计划
(一)贯彻执行《全面风险管理制度》和《全面风险管理手
(一)风险历史数据和管理经验的积累和共享;
(七) 拟定风险管理绩效考核方案;
(七) 督导风险文化的培育与宣贯工作;
(七)审核风险管理绩效考核方案及年度绩效考核评定结
(七)审议集团公司风险管理制度和重大风险管理办法,提
(七)按照本企业风险管理制度的要求,履行风险管理工作
(七)监控风险事件的变化状态、填报关键指标数据(具体
(三) 审阅重大风险应对方案执行情况及集团公司风险敞
(三) 对年度风险管理工作情况进行自评估,组织推动全
(三)完成日常风险信息报送(具体报送要求见附录“初始
(三)实际需求原则:反映集团公司目前的风险状况,满足
(三)审核并向审计与风险控制委员会提交《风险管理年度
(三)审议重大风险应对方案执行情况,审批集团公司重大
(三)对重大风险和重要业务流程的动态监控,超过承受度
(三)按照集团公司统一要求,汇总整理并上报本企业风险
(三)既定风险应对方案的执行情况及执行效果。
(九) 负责拟定或修订风险管理相关制度并监督落实,指
(九)审核风险管理的其他重要事项。
(九)审议企业风险文化培育与宣贯工作计划;
(二) 批准《风险管理年度报告》,包括年度风险管理工作
(二) 根据风险分析结果,提出风险管理策略调整建议,
(二)审核全面风险管理组织机构设置及其职责方案;
(二)审议《风险管理年度报告》并提交董事会审批,根据
(二)对当前风险的实时辨识和定量分析,动态反映风险情
(二)新出现的风险或原有风险的重大变化;
(二)树立全面风险管理理念,积极参与风险管理文化建设;
(二)重要性原则:风险管理工作的重点是评估并管理对集
(二)针对本企业管理职责内的重大风险,组织拟订应对方
(五) 为集团公司各职能部门管理重大风险提供专业支持,
(五) 批准风险管理绩效考核方案和年度绩效考核评定结
(五)审核风险管理相关制度和重大风险管理办法并提交审
(五)审议风险管理绩效考核方案及年度绩效考核评定结
(五)确定年度重大风险应对策略及具体应对措施,完成剩
(五)负责权限范围内的风险管理信息系统维护工作,包括
(八) 提出风险管理组织机构设置及其职责分工的建议;
(八) 落实出资人要求的有关全面风险管理的其它重大事
(八)审核风险应急预案;
(八)审议风险管理信息系统建设方案,组织建设风险管理
(八)配合集团公司监察审计部完成其他风险管理工作。
(六) 批准风险管理制度、管理手册及管理办法等;
(六) 汇总分析所属企业报送的《风险管理快报》,整理重
(六)严格根据风险应对计划,实施应对措施,并持续监控
(六)审核重大风险关键监控指标和分解指标,以及预期实
(六)审议风险管理组织机构设置及其职责方案,提交董事
(六)监控风险事件的变化状态,适时制定和启动应急预案,
(十一) 负责审计与风险控制委员会会议及董事会会议有
(十二) 完成集团公司领导交办的其他风险管理相关工作。
(十) 制定企业风险文化培育与宣贯工作方案和计划,组
(十)推动落实董事会决定的其他风险管理事项。
(即风险承担、风险规避、风险转移、风险控制),以及风险管
(四) 批准风险管理组织机构设置及其职责方案;
(四) 编制《风险管理年度报告》,并提交风险管理分管领
(四)各种风险管理信息和指标数据的自动汇总与集成报
(四)完成年度重大风险关键监控指标和分解指标的确定,
(四)审核重大风险应对方案的制定、执行和调整情况,以
(四)审议投资风险评估意见,提交董事会作为决策参考;
(四)编制本企业《年度风险评估报告》、《年度重大风险应
(四)防范控制原则:把风险管理向业务工作的前端推进,
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