运营岗位反洗钱培训课程(PPT 32页)

运营岗位反洗钱培训
洗钱、反洗钱的内涵
反洗钱工作要求
我行反洗钱管理架构
不同岗位反洗钱职责
我行主要反洗钱制度
客户身份识别
客户身份识别－我行KYC操作规程
客户洗钱风险分类要求
洗钱风险分类标准
风险级别
工作要求
黑名单监测
“黑名单”系统介绍
黑名单监测要求
大额交易报告
可疑交易报告
可疑交易线索报告
保存客户身份资料和交易记录
反洗钱培训和宣传
反洗钱保密的具体要求
可疑交易案例
远离洗钱活动

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某城市广场商业运营管理方案(PPT 39页)

中国电信天翼云桌面运营建议详细阐述(PDF 34页）

全业务运营管理培训(ppt 37页)

马云管理运营之道马云商业智慧(PPT 28页)

三弦资本三弦智慧文化项目概述(PPT 56页)