某科技股份有限公司第二次会议决议公告(PDF 7页）

一、关于公司本次重大资产置换构成关联交易的议案
七、审议通过《关于批准公司重大资产置换相关审计报告及盈利预测报告的
三、关于审议《安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书
二、关于公司重大资产置换暨关联交易的议案
五、关于与蚌埠院签订附生效条件的《安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻
八、公司董事会关于资产评估相关问题的说明
六、审议通过《关于以自有资金及蚌埠院提供的借款提前偿还部分银行借款
十、关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知
（一）会议召开时间：
（七）出席会议对象：
（三）会议召集人：公司董事会
（九）现场会议登记办法：
（二）现场会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号公司三楼会议室
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
（八）会议审议事项：
（六）参加会议的方式：公司股东可以选择现场投票、网络投票中的任意一
（十一）其他事项
（十）参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
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某有限公司董事会管理条例(doc 21页)

民企有效管理董事会(doc 10页)

上市公司股东大会实施规则(doc 13)

董事会专门委员会实施细则(doc 14页)

某旅游股份有限公司年度股东大会(PDF 35页)

某公司年度股东大会会议文件会议议程(PDF 80页)