某铝业股份有限公司年度股东大会会议资料(PDF 37页）

议案一：《2012年度董事会工作报告》„„„3
议案二：《2012年度监事会工作报告》„„„15
议案三：《2012年度总经理工作报告》„„„16
议案四：《2012年度独立董事述职报告》„„22
议案五：《2012年度财务决算报告》„„„„26
议案六：《2012年度利润分配预案》„„„„29
议案七：《2012年年度报告正文及摘要》„„30
议案八：《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》„„„31
议案九：《关于监事报酬的议案》„„„„„32
议案十：《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》„„„„„„33
议案十一：《2013年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》„„„„„„35
议案十二：《关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2013年委托加工费的议案》„„„„„„36
议案十三：《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》„„37
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广夏某公司独立董事管理制度(doc 13页)

HJCY执行董事长李肃.ppt31

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