银行业如何识别分析报告真正重点可疑交易(PPT 36页)
所属分类:行业分析
文件大小:824 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载主要内容
如何识别重点可疑交易
银行业可疑交易识别
地下钱庄的交易行为特点
腐败洗钱的交易行为特点
毒品洗钱的交易行为特点
毒品犯罪重点地区
走私洗钱的交易行为特点
金融诈骗洗钱的交易行为特点
刻意掩饰
非法集资交易行为特点
非法传销交易行为特点
税务洗钱的资金交易特点
如何分析重点可疑交易
互联网资源
如何分析开户资料
如何使用Excel分析交易数据
重点可疑交易报告基本结构
重点可疑交易报告的要求
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告