商业银行内部控制和管理体系(PPT 66页)
所属分类:内部管理
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点击下载第七章 商业银行的内部控制 和管理体系
第一节 商业银行的内部控制制度
一、内部控制体系的主要内容
(一)建立组织结构和各种规章制度
(二)监控环节
(三)职责分离原则
(四)授权有限原则
(五)银行档案
(六)安全保卫措施
(七)会计销帐
二、商业银行内部 控制制度的实例分析
三、我国商业银行建立内控制度的思考
建立我国商业银行内控制度
第二节 商业银行内部稽核
一、商业银行内部稽核的基本范畴
商业银行内部稽核的基本范畴
二、稽核流程
(二)现场检查
(三)稽核报告
(四)跟进阶段
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三、稽核方法
四、稽核资料与稽核证据
五、稽核原则、准则、标准
第三节 商业银行规划管理
2、西方国家商业银行的规划
3、发展中国家银行的特殊环境
二、商业银行的规划体系
2、第二层次:行动计划
3、第三层次:财务计划和预算
三、商业银行规划的编制方法
四、影响商业银行规划管理的因素
2、选择市场时应当考虑的因素:
第四节 商业银行财务管理
一、财务管理的内容
二、商业银行财务管理的一般步骤
三、商业银行成本管理
商业银行成本管理
四、商业银行收入或利润的管理
第五节 商业银行机构管理
二、商业银行分支机构的管理
(二)对分支机构的业务管理
(三)分支机构的电子化及管理
三、商业银行的合并、分立与破产
(二)商业银行的破产
第六节 商业银行员工管理
二、人力资源规划及工作分析
人力资源规划及工作分析
(二)工作分析
工作分析
三、人力资源的选择及发展
人力资源的选择及发展
四、表现评估
表现评估
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GJB9001B质量管理体系内部审核知识(PPT 176页)
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