某机电股份有限公司年度股东大会(PDF 33页)

一、会议议程  2
二、议案
1、 关于计提减值准备的议案 ......... 4
2、 2012年度公司财务决算的报告  5
3、 2012年度公司利润分配议案 ... 6
4、 2012年度公司董事会工作报告  7
5、 2012年度公司监事会工作报告  8
6、 2012年年度报告及年度报告摘要 .............................11
7、 关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 .. 12
8、 2013年度公司财务预算的报告 ................................ 13
9、 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 .............. 14
10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 ................ 15
11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 ... 16
12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 ................. 17
13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 ............ 18
三、表决注意事项 ......................... 19
另附：
1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） ................. 20
2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见23
3、关于接受财务资助公告（2013-019） ........................ 25
4、关于接受财务资助公告（2013-032） ........................ 29
5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） .......................... 31
..............................

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