浙江某公司董事会(doc 7页)
所属分类:董事与股东
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:建立和完善符合现代管理要求及上市公司标准的内部组织结构,建立全面有效的风险管理控制体系,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现持续、健康、稳定发展。
内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证,而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,将立即采取整改措施。
(一)公司建立内部控制制度遵循的基本原则(略)
(二)公司内控制度建立健全及执行情况(请予以续写)
控制环境
公司根据《公司法》及其他法律法规规定,建立了完善健全的权力、执行、监督机构体系,设立了完全独立于控股股东的组织机构,股东大会、董事会、监事会运作顺畅,各尽其职。
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