董事会议事规则(DOC 7页)

董事会议事规则
第一条 董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。
第二条 董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式：
（1） 会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。
（2） 通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项  不是特别重大时。采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。
第三条 董事会定期会议、应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总裁的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：
（1） 召集股东会，决定股东会的议案内容；
（2） 制订公司增加或减少注册资本方案；
（3） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（4） 制订公司章程的修改方案；
（5） 制订公司的基本管理制度；

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