某公司董事会议事规则(doc 7页)

资料简介：

某公司董事会议事规则内容提要：
董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式：
（1）会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。
（2）通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项  不是特别重大时。采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。
……

董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是：
（1）董事长认为必要时；
（2）三分之一以上董事联名提议时；
（3）监事会提议时；
（4）总裁提议时。
……

董事会会议主要程序：
（1）董事长、董事、监事会、总裁等提出会议讨论议题，并于会议召开前十五天将书面材料提交董事会办公室，由董事长决定是否列入本次会议；
（2）董事会办公室负责收集议题材料，并委托主管领导组织有关人员制定方案，于会前十个工作日内送交参会董事及有关人员参阅；
（3）董事长主持对会议议案进行投票表决，形成会议决议；董事会做

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