某乳业公司治理结构建议(doc 20页)
所属分类:公司治理
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第一章 公司治理结构分工关系……………………2
第二章 董事会的定位与职权范围………… 3
第一节 董事会的定位和职权范围…………3
第二节 董事会的议事规则………… 4
第三章 董事长的定位、职权范围与议事规则………… 5
第一节 董事长的定位和职权范围…………5
第二节 董事长的议事规则………… 6
第四章 监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序…………7
第一节 监督委员会的定位和职权范围…………7
第二节 监督委员会的监督权执行程序…………8
第五章 总经理的定位与职权范围…………10
第一节 总经理的权利范围………… 10
第二节 总经理的职责范围………… 11
第三节 总经理的工作目标与考评……………………12
第四节 总经理任命、撤职程序………… 13
某乳业公司治理结构建议内容提要:
根据《公司法》规定,恒康乳业有限公司股东会代表所有投资者权益,向全体股东负责,拥有公司所有权,是公司的最高决策机构。鉴于恒康乳业有限公司实际情况,股东会可以一次性授权董事会进行公司的所有重大决策和最高决策。
恒康乳业有限公司股东会可以聘任监事会或独立监事,对董事会工作进行监督,维护所有投资者的利益,进行财务审计工作,定期向股东大会汇报工作。
……
恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构,对股东会负责;在股东会授权下,拥有公司的重大决策权和最高决策权。董事会拥有并执行的职权包括:
1.选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
2.决定公司增加或者减少注册资本的方案;
3.决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案;
4.对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
5.决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6.决定公司章程。
……
为规范恒康乳业有限公司董事会的运作,为恒康乳业有限公司长期发展奠定基础,建议董事会采取以下议事规则:
1.董事会成员构成为三人至十三人;
2.董事会设董事长一人,董事长为公司的法定代表人;
3.董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年;董事任期届满,连选可以连任,董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务;
4.董事会行使职权,进行公司重大决策的规则:
a)根据决策事由,董事长、董事或总经理撰写书面提案报告,递交给董事长,并申请召开董事会会议进行决策;
b)董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持;三分之一以上董事可以提议召开董事会会议;
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