公司治理结构建议(doc 13页)
所属分类:公司治理
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第一章 总 则…………2
第二章 董事会的定位与职权范围…………3
第三章 监督委员会的定位与职权范围…………4
第四章 总经理的定位与职权范围…………5
第一节 总经理的权利范围………… 5
第二节 总经理的职责范围………… 6
第三节 总经理的工作目标与考评…………7
第四节 总经理任命、撤职程序………… 8
附件一 《公司法》规定的治理结构模式…………9
附件二 总经理职位说明书………… 12
公司治理结构建议内容提要:
《公司法》相关条文规定:股东大会直接代表所有投资者的利益,拥有公司的所有权,是公司的最高决策机构;董事会是股东大会的延伸机构,对股东大会负责,向股东大会报告公司重要事件,而不具有最高决策权;总经理(经理)是董事会聘请的经营负责人,向董事会负责;监事会是股东大会的聘请机构,负责监督董事会和总经理的工作,维护所有投资者的利益,向股东大会负责并定期向股东大会汇报工作。(参见附件一:《公司法》规定的治理结构模式)
……
某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益,向全体股东负责,拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构,即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。董事会的职权包括:
1.选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
2.决定公司增加或者减少注册资本的方案;
3.决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案;
4.对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
5.决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6.决定公司章程、公司内部管理机构的设置和基本管理制度;
……
总经理的权利范围:
1.总经理履行统率公司全体员工,按照董事会决策的公司发展战略开展具体的经营工作的义务,并为董事会决策提供战略建议。
2.总经理对公司发展战略、营销战略(包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略)、生产设备引入、营运资金注入、公司重大投资、审批权限体系、公司利润分配方案和弥补亏损方案等方面有重要建议权,但没有决策权;
3.总经理对公司内部管理机构的设置、基本管理制度、公司副总级干部的人事管理(包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩)等方面有重要建议权,但没有决策权;
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