浙江某公司董事会议事规则(doc 5页)
所属分类:董事与股东
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第一章 总则
第二章 董事
第三章 董事会议
第四章 决议事项
第五章 会议记录
浙江某公司董事会议事规则内容提要:
第一条 为规范浙江新和成机股份有限公司(以下简称“公司”)运作,完善法人治理结构,维护公司、股东的合法权益,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《公司法》及公司章程的有关规定,特制定本规则。
第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构,行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责,向其报告工作,并接受其领导和制约。
第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权,并享有股东大会另行赋予的职权。
第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于2名,在公司兼任高级管理人员的董事不超过 名。
……
独立董事应当对涉及下列的事项亲自表决(因故不能参加董事会会议的,可以委托其他董事,但表决结果需亲自作出),并基于公正的立场对表决事项作出评价:
1、公司发展战略的表决;
2、涉及公司关联交易的表决;
3、涉及公司投资事项的表决;
4、其他可能直接涉及公司财产损益事项的表决。
……
下列事项,应当经董事会议形成决议,方可实施。
1、召集股东大会,决定股东大会议案;
2、通过公司经营计划和投资方案;
3、通过公司年度财务预算方案,决算报告;
4、通过公司利润分配方案和亏损弥补方案;
5、通过公司增加或减少资本方案;
6、通过公司发行公司债券的方案;
7、通过公司合并、分立、解散方案;
8、通过公司内部重要管理机构设置计划;
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