信用卡风险管理及有效欺诈控制(ppt 49页)

资料简介：

信用卡风险管理及有效欺诈控制目录：
一、风险管理
二、有效欺诈控制
1、持卡人
2、特约商户
3、银行

 

 

信用卡风险管理及有效欺诈控制内容提要：
对持卡人的风险防范和控制：
（1）对持卡人的资信定期复查和评估
（2）监督每天信用卡账户的交易情况，防止恶性透支
（3）对于冒用、伪造、欺诈和内外勾结等案件应及时调查处理，催收欠款。
（4）掌握信用卡的挂失、止付情况和最新的止付名单，建立健全信用卡风险案例档案。
对特约商户和特约营业机构的风险防范和控制：
（1）监督特约商户的交易活动和资信情况
（2）加强对特约营业机构取款网站业务管理，
（3）特约商户和特约营业机构要尽快配备具有授权及电子资金转账功能的POS，实现与发卡银行的计算机联机控制，把现行的部分授权方式改变为全部授权方式，从技术上提高风险防范能力。

..............................

上一篇：信息安全风险评估标准编制与内容介绍(ppt

下一篇：某医院实施风险管理动员(ppt 46页)

油气田企业税收风险点(DOC 49页)

风险管理的识别及定义(doc 33页)

招聘录用与离职风险管理实战解析(PPT 32页)

雅安水环境生态风险评价研究(DOC 52页)

企业安全生产风险分级管控体系实施指南(DOC 133页)

全面风险管理与关键风险的处理(pdf 32页)