某集团公司治理方案(建议稿)(doc 47页)
所属分类:公司治理
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一.舜宇集团公司股东会......3
(一)股东会体制......3
1.股东......3
2.股东会......3
(二)股东会议事规则......5
1.股东会的通知和登记......5
2.股东会的提案......6
3.董事、监事候选人的选任......7
4.临时股东会......8
5.股东会的召开......8
6.股东会的表决......9
7.股东会的决议......10
8.股东会的记录......11
(三)附则......11
二.舜宇集团公司董事会......12
(一)董事会体制......12
1.董事会......12
2.董事长......13
3.董事......14
(二)董事会的议事规则......18
(三)董事会决议实施、监督办法......20
(四)舜宇集团公司董事会选任办法......20
1.董事会选任时间......20
2.董事会选任程序......20
(五)董事会、董事考评办法......23
(六)附则......24
三.舜宇集团公司监事会......25
(一)监事会体制......25
1.监事会......25
2.监事长......26
3.监事......27
(二)监事会的议事规则......28
(三)监事会决议的执行......29
(四)舜宇集团公司监事会选任办法......29
(五)监事会费用和监事报酬......29
(六)附则......30
某集团公司治理方案(建议稿)内容提要:
股东会召开的会议通知发布后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事会不得变更股东会召开的时间;公司因特殊原因必须变更召开股东会日期的,应在原定股东会召开日前至少五个工作日发布变更通知。董事会在变更通知中应说明变更原因并公布变更后的召开日期;因特殊原因确需变更股东会召开时间的,不应因此而变更股权登记日;股东会会议由董事会召集,由董事长主持。董事长因故不能履行其职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决,但每位股东只能委托一人为其代理人。
委托书应当注明,如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思参加表决。未作注明的,代理人必须在征得股东会主持人同意后方可按自己的意思表决;董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东会召开前十五天通过。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期;
提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对集团的影响、审批情况等;
董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为股东年会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时,需详细说明转增原因;
会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应事先通知该会计师事务所,并向股东会说明原因。
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