某公司管理层收购操作方案(doc 5页)
所属分类:并购重组
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一、政策依据和收购目的
(1)实施收购的政策依据,包括国家的法律法规和政策,地方政府的法规和政策。
(2)实施收购的目的意义。
(3)实施收购的必要性和可行性。
二、基本原则
(1)凡是管理层成员,经持股资格和持股份额认定后,必须持股。
(2)管理层持股必须出资。
(3)管理层持股可以内部转让,但最低持股额不得低于本人原定持股份额的
20%,如果转让后不持股作为自动离职处理。
(4)持股公司实行一股一票制。
(5)管理层持股实行末位减持制和首位增持制,减持或增持比例以本人现持股份额的50%为限,可分若干等级。
(6)激励和约束相结合,责权利相结合,短期和长期利益相结合。
(7)竞争上岗,离任审计,绩效考核,指标量化,股权浮动,有增有减。
三、企业的基本情况
公司成立于1989年,为某市机电产业控股(集团)公司全资子公司,主要经营机电产品的研发生产和销售,现有员工800余人,管理层成员16人。公司经资产评估后的净资产为人民币50007/元。
作为市属国企国有股减持和企业改制的试点,公司拟通过管理层持股计划,改变股权结构,转让存量资产,转换经营机制,使公司成为股权多元化的两权分离,产权清晰,决策民主,管理科学的有限责任公司。
四、股份来源
国有股减持60%,减持部分通过股权转让方式由管理层通过持股公司出资持有。改制后的新公司,国有股占总股本的40%,由管理层组成的持股公司占总股本的60%。
五、股权分配(持股比例)
公司总股本为5000万元,一元一股,共5000万股。
国有股占总股本的40%,共2000万股。
管理层持占总股本的60%,共3000万股。其中,现权70%为2100万股,期权预留30%为900万股。
管理层持股,股权分配如下:
主要经营者持股500万股,占总股本的10%(其中30%为期权)。
五位经营者各持股300万股,各占总股本的6%(其中30%为期权)。
十位管理者各持股100万股,各占总股本的2%(其中30%为期权)。
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