银行融资风险评估及洗钱风险等级分类管理方法(DOC 27页)
所属分类:风险管理
文件大小:45 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载第一章总则
第二章 职责分工
第三章风险评估指标
第四章 风险评估及客户风险等级分类操作流程
第五章客户风险分类及控制措施
第六章 高风险业务和新业务及其洗钱风险控制措施
第七章 白名单与黑名单管理
第八章 奖惩
第九章 附则
高风险客户控制措施
附件 2:新业务、新技术、新渠道洗钱风险评估
附件 3:白名单客户申请表
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告