保险业反洗钱之洗钱类型和典型案例分析(PPT 43页)

反洗钱的基础知识
保险业面临洗钱威胁
利用保险业务洗钱的主要方式
购买保险洗钱的基本模式
客户身份与保费是否相符
重点关注高风险产品
关注投保环节中的异常情形
退保/保全/满期给付/理赔异常
洗钱类型2：“行贿保单”
防范“行贿保单”
洗钱类型3：福利保单（团险）
东莞福利保单案
关注团险业务中的可疑点
洗钱类型4：保险欺诈洗钱
关注诈骗洗钱风险点
银行保险：洗钱威胁
银行保险：漏洞
识别保险可疑交易的关键环节
客户身份识别
大额、可疑、涉恐交易的识别与上报
交易记录的留存：
法律责任
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