关于某公司年度《内部控制自我评价报告》的专项核查意见(pdf 7页)

关于某公司年度《内部控制自我评价报告》的专项核查意见内容提要：
中航三鑫内部控制的有关情况：
1、法人治理结构的建立
中航三鑫已建立健全规范的法人治理机构。其内部控制决策组织分为股东大会、董事会、总经理经营班子、相关业务职能部门、子公司五个决策层次。其中，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。
2、各层次决策组织间的分工和相互制约
（1）股东大会
根据中航三鑫的《公司章程》，股东大会是中航三鑫的权力机构。与股东大会相关的制度为《股东大会议事规则》。
（2）董事会及专门委员会
董事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议。董事
由股东大会选举或更换。董事会负责制定公司的财务预算、决算方案、利润分配或亏损弥补等方案，决定公司内部管理机构的设置，在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、抵押、对外担保等事项。与董事会相关的制度有《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》。

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