关于《内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 12页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
关于《内部控制自我评价报告》的核查意见内容提要：
公司的治理机构：
公司已按照《中华人民共和国公司法》（以上简称《公司法》）《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《吉峰农机连锁股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）规定，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，
并按照业务性质与和规模设立了相适应的职能部门。通过对《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书
工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作制度》、《董事
会审计委员会工作制度》、《董事会战略发展委员会工作制度》、《对外投资管理制
度》、《对外担保管理制度》以及《关联交易制度》等规范性文件和内部制度的制
定及完善，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责
范围。各部门有明确的管理职责，部门之间相互协作配合和牵制监督，形成了一
套合理、完整、有效的公司法人治理架构，为公司的规范运作和稳健发展奠定坚
实的基础。
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