某银行的IT内部稽核(ppt 25页)

某银行的IT内部稽核内容提要：
程序是否适当
程序的更换是否经过测试、批准及适当的被引用？
未批准更换的可能性
客户资料是否会有未经批准更换？
所有交易是否都被记载？
所有交易的记载是否不多过一次？
所有记载过的交易是否都准确？
所有记载是否都被入取？
伪造签名而拿取现金
支票的遗失
员工盗用公款
员工通过操纵付款指令作出不正当的付款
违法交换客户的资料
程序员改造工资程序以获得个人利益;
黑客以大量的信息要求来充满网页以阻止其他人上网。

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