美佛儿董事会议事程序制度(doc 2页)
所属分类：人事制度
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资料简介：
美佛儿董事会议事程序制度内容提要：
第一条、董事会会议由董事长召集，定期会议应于会议5日前通知全体董事，以及其他列席人员。临时会议应在会议召开2日前通知各董事和有关列席人员。如因有紧急事项召开临时董事会，可不受上述通知日期的限制。
第二条、董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期、时间、地点和会议期限；
（二）会议事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第三条、董事会可根据实际情况，以实地或通讯方式召开。
第四条、董事会应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。独立董事应当就集团章程规定的事项向董事会发表独立意见。
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