华联综合超市股份有限公司公告(DOC 46页)
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资料简介：
内容摘要
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限（以下简称“本”）董事长彭小海先生于2015年2月16日以书面方式向本全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年2月26日上午在本会议室以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于选举董事长的议案》；
根据工作需要，彭小海先生不再担任第五届董事会董事长、总经理职务。
选举李翠芳女士为第五届董事会董事长。（李翠芳女士简历见附件）
表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）《关于选举董事的议案》；
董事马婕女士因个人原因，申请辞去第五届董事会董事职务。
根据《章程》的规定，董事会由9名董事组成，截止目前有7名董事会成员。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名尹永庆先生、饶满琳女士为第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（董事候选人简历见附件）
独立董事萧伟强、郑晓武、田向阳认为，各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市董事任职资格。
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