运营岗位反洗钱培训(PPT 33页)
所属分类：企业培训
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资料简介：
主要内容
运营岗位反洗钱培训
洗钱、反洗钱的内涵
反洗钱工作要求
我行反洗钱管理架构
不同岗位反洗钱职责
我行主要反洗钱制度
客户身份识别
客户身份识别－我行KYC操作规程
客户洗钱风险分类要求
洗钱风险分类标准
风险级别
工作要求
黑名单监测
“黑名单”系统介绍
黑名单监测要求
大额交易报告
可疑交易报告
可疑交易线索报告
保存客户身份资料和交易记录
反洗钱培训和宣传
反洗钱保密的具体要求
可疑交易案例
远离洗钱活动
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