四川省金融机构反洗钱工作会议(doc 16页)
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资料简介：
四川省金融机构反洗钱工作会议内容提要：
某年5月21日，人民银行成都分行召开了某年四川省金融机构反洗钱工作会议。人民银行成都分行严思勃副行长到会并作了重要讲话，现将严思勃副行长的讲话转发你行，请即转知所属，认真组织学习，并结合省分行以下要求一并贯彻执行：
一、进一步完善反洗钱组织机构建设，健全反洗钱工作管理机制，配备足够的人力资源，加大培训力度，确保反洗钱各项工作得到有效落实。
二、业务条线应按照人民银行要求，进一步增强反洗钱责任意识，加强对本条线反洗钱工作的管理和指导，及时完善本业务条线内部操作规程，整合、优化业务流程和系统。
（一）将客户身份识别和身份资料及交易记录保存等有关要求逐一落实到相关业务办法、流程和系统中。
（二）组织本业务条线认真做好公民身份信息系统联网核查工作。
（三）在开展业务检查、培训时，应将反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求纳入检查和培训内容。
三、切实做好持续的客户尽职调查工作以及对存量客户的客户尽职调查、客户身份资料信息维护管理和风险等级划分工作情况的清理和自查工作。
（一）要持续开展客户身份识别与客户身份
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