董事会职务说明书(doc 1页)

董事会职务说明书内容提要：
主要职责：
1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2． 执行股东大会的决议；
3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；
4． 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；
8． 拟订公司合并、分立、解散的方案；
9． 决定公司内部管理机构的设置、调整；
10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
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