某控股公司股东会董事会监事会议事规则(DOC 33页)
所属分类：会议管理
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资料简介：
（一） 会议届次及召开的时间、地点；
（一） 关于审议批准董事会工作报告的议案；
（一） 关于审议监事会工作报告的议案；
（一） 关于审议董事会工作报告的议案；
（一） 提议人姓名；
（一） 监事会成员提议召开时；
（一）代理人的姓名；
（一）代表1/10以上表决权的股东提议；
（一）会议届次及召开的时间和地点;
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（一）会议时间、地点和会期；
（一）会议时间、地点；
（一）在审议关联交易事项时，
非关联董事不得委托关联董事代为出席；
关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（一）委托人和受托人的姓名；
（一）提议人的姓名或者名称；
（一）经营发展趋势分析；市场竞争格局分析；经营风险因素分析（
原材料供应及价格波动风险、人民币汇率波动风险、
成本增加风险分析）；预防风险的对策、措施分析。
（一）股东会议案的内容与国家法律、法规和《
公司章程》不相抵触，并且属于股东会职责范围内的事项；
（一）董事会和监事会工作报告；
（一）董事本人认为应当回避的情形；
（七） 关于制订公司合并、分立、解散或者变更公司形
（七） 根据国家法律、法规或《公司章程》规定需要由
（七）委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可按自己的意愿表决。
（七）监事会认为应当记录的其他事项。
（七）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明；
（七）董事会表决所必需的其他相关材料；
（七）董事会认为应当记载的其他事项。
（三） 公司董事、高管人员出现可能对公司造成重大损
（三） 公司资金需求及使用计划安排。
（三） 关于决定公司经营方针和投资计划的议案；
（三） 关于决定经营计划和投资方案的议案；
（三） 关于审议总经理工作报告的议案；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（三）会议主持人姓名；
（三）会议召集人和主持人；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）出席会议监事的姓名以及委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）分别对列入股东会的每一议案投同意、不同意或弃权票的指示；
（三）委托人的授权范围和对议案表决意向的指示；
（三）提交会议审议的事项和议案；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（三）明确告知全体股东均有权出席股东会议，
并可以委托代表人出席会议和参加表决，该股东代理人不要求一定是公司股东。
（三）监事会或不设监事会公司的监事提议；
（三）监事会或者不设监事会公司的监事提议时。
（三）董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，
有关董事也不得接受授权不明确的全权委托；
（三）董事及监事任免以及董事、监事薪酬；
（三）议案内容必须充分披露。需要变更前次股东会决议涉及事项的议案，
内容应当全面完整，不能只列变更内容；
（九） 关于决定公司内部机构设置的议案；
（二） 会议召集人；
（二） 关于审议总经理工作报告的议案；
（二） 关于审议批准监事会工作报告的议案；
（二） 关于审议董事会工作报告的议案；
（二） 提议理由或者提议所基于的主要客观事由；
（二） 股东会、董事会通过了违反国家法律、法规、《公
（二）1/3以上董事联名提议；
（二）《公司章程》规定的因董事与会议议案所涉及的企业有关联关系而须回避等其他情形。
（二）会议召开方式；
（二）会议通知的发出情况；
（二）出席会议的股东（或股东代表）所持有表决权的股份数，占总股权的比例；
（二）利润分配和弥补亏损方案；
（二）发行公司债券；
（二）外部董事不得委托非外部董事代为出席，非外部董事也不得接受外部董事的委托；
（二）委托人对每项议案的简要意见；
（二）应以书面形式提交或送达董事会；
（二）提交会议审议的议案；
（二）提议理由或者提议所基于的主要客观事由；
（二）行使表决权的范围；
（五） 公司其他重点工作计划安排。
（五） 关于制订利润分配和弥补亏损方案的议案；
（五） 关于审议批准年度财务预算和财务决算的议案；
（五） 关于罢免或起诉公司董事、高管人员的议案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
（五）《公司章程》的修改；
（五）临时会议的提议人及其书面提议；
（五）会议审议的议案、每位董事对有关议案的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；
（五）各发言人的发言要点；
（五）委托书签发日期和有效期限；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
（五）提议人联系方式和提议日期等。
（五）监事发言要点；
（五）相关法律、法规和《公司章程》所规定的应当以普通决议通过的其他事项。
（五）经理提请时。
（八） 关于制订公司对外重大投资、担保、融资以及
（八）联系人和联系方式。
（八）股东会认为应当载入会议记录的其他内容。
（六） 关于制订增加或者减少注册资本方案的议案；
（六） 关于审议批准利润分配和弥补亏损方案的议案；
（六） 关于提议召开股东会临时会议的议案；
（六）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）每一表决事项的表决结果和股东对每一决议事项的表决情况；
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