某高速公路股份有限公司公司章程(DOC 70页)
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点击下载(一) 利润分配原则
(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(一)举行会议的日期、地点和会议期限;
(一)代理人的姓名;
(一)以专人送出;
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(一)会议日期和地点;
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经
(一)公司增加或者减少注册资本;
(一)公开发行股份;
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(一)减少公司注册资本;
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(一)对外投资:董事会决定涉及资金总额 2 亿元以下单项对外投资
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;
(一)提议聘请或更换外部审计机构;
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
(一)深圳证券交易所集中竞价交易方式;
(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
(一)董事人数不足 6 人时;
(一)董事会和监事会的工作报告;
(一)遵守法律、行政法规和本章程;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责
(七)利润分配政策调整的条件和程序
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立
(三)中国证监会认可的其他方式。
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(三)事由及议题;
(三)以公告方式进行;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(三)会议议程;
(三)公司实施现金分红应至少同时满足下列条件
(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
(三)及时了解公司业务经营管理状况;
(三)发出通知的日期。
(三)向现有股东派送红股;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况
(三)审议批准董事会的报告;
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反
(三)将股份奖励给本公司职工;
(三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
(三)披露持有本公司股份数量;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(三)本章程的修改;
(三)签署董事会重要文件;
(三)股东大会决定修改章程。
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(三)贷款与资产抵押:董事会决定涉及资金总额 5 亿元以下的贷款
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
(九)不得利用其关联关系损害公司利益;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(九)提议召开董事会临时会议;
(二)不得挪用公司资金;
(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(二)事由及议题;
(二)以邮件方式送出;
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他
(二)会议期限;
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%
(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)
(二)利润分配方式
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议
(二)应公平对待所有股东;
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(二)执行股东大会的决议;
(二)提交会议审议的事项和提案;
(二)收购出售资产:董事会决定涉及资金总额 2 亿元以下收购出售
(二)是否具有表决权;
(二)检查公司财务;
(二)监督公司的内部审计制度及其实施;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(二)股东大会决议解散;
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要
(二)要约方式;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、
(二)通知、公告债权人;
(二)非公开发行股份;
(二)项、第(四)项情形的,在 6 个月内转让或者注销。
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。
(五)公司年度报告;
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大
(五)利润分配的决策程序
(五)制定公司的具体规章;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位
(五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)对外担保事项:董事会决定公司除本章程第四十一条规定须经
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召
(五)本章程规定的其他形式。
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