某银行尽职问责与违规积分管理办法(DOC 48页)

第一章....总  则....4
第二章....组织职责....6
第一节....尽职调查与问责职责....6
第二节....违规积分职责....8
第三章....工作流程....10
第一节....尽职调查与问责工作程序....10
第二节....违规积分管理程序....15
第四章....管理要求与规则....16
第一节....尽职调查与问责管理要求....16
第二节....违规积分管理规则....18
第五章....附  则....19
附件：....20
附件1.《尽职调查与问责事项梳理表》....22
附录2.《尽职调查报告》....23
附录3.《反馈意见书》....24
附件4.《违规事项机构积分记录单》....25
附件5.《机构积分统计表》....26
附件6.《违规事项积分通知单》....27
附件7.《违规事项个人积分记录单》....28
附件8.《工作人员积分统计表》....29
附件9.《积分汇总表》....30
附录10.《问责管理工作开展情况汇总表》....32
附件11.《违规事项积分标准》....33
..............................

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