加强上市公司治理专项活动自查报告(PDF 28页）

(1)、公司已全面披露了关联交易，关联交易表决时关联董事、关联股东进
(12).董事会决议是否存在他人代为签字的情况；
(13).董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；
(14).独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其
(15).独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响；
(16).独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人
(17).是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到
(18).独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的
(19).董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；
(2)、公司上述关联交易是出于生产经营的需要，是不可避免的，遵循市场
(3)、公司不存在控股股东或实际控制人通过关联交易损害公司及其他股东
(4).有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召
(4)、独立董事对该事项均已发表独立意见。
(5).是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如
(6).股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披
(7).公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情
(8).公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
(五)、公司治理创新情况及综合评价
(四)、公司透明度情况
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