某精制药公司年度股东大会会议资料(PDF 50页）

一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、审议《2012年度董事会工作报告》
三、审议《2012年度监事会工作报告》
四、审议《2012年度财务决算报告》
五、审议《2012年度利润分配方案》
六、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
七、审议《2012年度独立董事述职报告》
八、审议《关于提名董事候选人的议案》
九、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
十、审议《关于提名监事候选人的议案》
十一、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
十二、股东代表发言或询问；（若有）
十三、对有关询问进行回答；（若有）
十四、大会对各项议案进行审议并表决；
十五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
十六、律师宣读法律意见书；
十七、董事在股东大会决议上签名
十八、散会。
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