某公司年度股东大会议程(PDF 36页）

一、大会审议议程：
1、审议《公司2012年董事会工作报告》
2、审议《公司2012年监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年利润分配议案》
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8、审议《关于公司2012年度独立董事述职报告》
9、审议《关于修订公司章程的预案》
二、股东代表发言与解答
三、大会表决
四、宣布大会表决结果、宣读大会决议
五、海华永泰律师事
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关于公司关联交易的事前认可意见(PDF 7页）

公司董事及高级职员责任保险条款(doc 17页)

中国银行某年第一次临时股东大会第二次通知公告(pdf 25页)

董事会战略委员会实施细则指引(doc 23页)

某地产股份有限公司董事会议事规则(PDF 8页）

某实业股份公司年度股东大会决议公告(pdf 7页)