某科技公司年度股东大会会议资料(PDF 30页）

一、介绍与会股东代表及参会人员
二、审议议案
1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案；
8、关于审议续聘公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案。
三、听取公司独立董事2012年度履职报告
四、回答股东提问
五、宣读表决办法
六、议案表决
七、宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、会议结束
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