某乳业股份有限公司股东大会会议资料(PDF 49页)
所属分类:董事与股东
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点击下载一、2012年度股东大会议程 ………(3)
二、2012年度股东大会会议须知 …(5)
三、2012年度股东大会表决办法 …(7)
四、2012年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)…………(8)
五、2012年度监事会工作报告 ……(24)
六、2012年度财务决算及2013年度财务预算报告(29)
七、2012年度利润分配方案的提案(33)
八、2013年度日常关联交易预计的提案……………(34)
九、关于换届选举公司董事的提案…(39)
十、关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案……(42)
十一、关于换届选举公司监事的提案(43)
十二、关于续聘会计师事务所的提案(44)
十三、关于修改公司章程的提案……(45)
十四、关于公司第五届监事会职工代表监事产生情况的通报……(49)
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