公司内控体系建设项目案例(ppt 56页)

资料简介：

主要内容
十二五的核心工作与目标
的内控要求
企业风险模型告知我们，企业经营过程中始终存在多重风险
中国内部控制相关法规的发展历程
中国内部控制与内控法规概览
我们对上市公司内部控制体系建设需求的理解
内控体系基本思路、原则和目标
五部委内部控制基本规范
企业风险管理框架
内控建设的整合框架模型
项目整体工作思路
第一阶段：调研诊断
总体计划
具体计划
访谈计划
通过资料收集、流程梳理、访谈调研等多种形式，对风险信息进行全面收集
深度访谈
组织结构、部门职能
经营模型、价值链
资料收集
第二阶段：流程梳理、风险事件库构建
关键流程梳理工作方式
某公司的内控框架
梳理基于发展战略/商业模式的关键流程
财务报告
流程手册构成-流程目录（示例）
流程手册构成-权责表（示例）
流程手册构成-流程图（示例）
识别关键流程风险控制点
通过三个步骤构建风险事件库
综合内外部风险因素，对风险事件进行识别
企业经营中存在的风险
通过可能性和影响程度双纬度进行评估
风险发生的可能性评估标准
风险的影响程度评估标准
根据风险事件评估结果，采取相应风险控制手段
风险控制的不同策略选择
风险事件库（示例）
风险事件管理职责分工表（示例）
第三阶段：搭建内控体系
撰写内控手册等报告，完成内控体系建设
内控手册（示例）
项目最终提交成果汇总（示例）
企业内控运行有效性评价
有效性评价的步骤
有效性评价的原则
测试底稿
测试方法
评价标准

 

 

..............................

上一篇：企业培训项目建议书(ppt 78页)

下一篇：企业精益生产项目培训教材(ppt 42页)

以经济效益为中心不断推进项目管理规范化(PPT 104页)

学院教学研究项目申报表范本(DOC 11页)

西门子项目分析（英文版）.ppt66

项目学习模块四行动计划范本(DOC 28页)

项目管理的启动概述(PPT 44页)

某村整治工程项目环境影响报告表(doc 47页)