中国移动手机支付业务风险控制系统技术方案(pdf 76页)

目 录
前言..V
1. 范围.1
2. 规范性引用文件..1
3. 术语、定义和缩略语1
3.1. 术语、定义..1
3.2. 缩略语.2
4. 背景.2
5. 手机支付业务风险的分析.3
5.1. 移动支付的风险识别.3
5.1.1. 风险识别的原则..3
5.1.2. 风险识别的方法..4
5.1.3. 风险识别的流程..4
5.2. 移动手机支付业务风险的分类4
5.2.1. 操作风险..4
5.2.2. 交易风险..5
5.2.2.1. 用户欺诈风险..6
5.2.2.2. 商户欺诈风险..6
5.2.3. 流动性风险.8
5.3. 本系统处理的主要风险及解决思路.8
5.3.1. 交易主体..9
5.3.1.1. 交易欺诈.9
5.3.1.2. 信用风险..10
5.3.2. 交易本身10
5.3.2.1. 违规使用..10
5.3.2.2. 异常使用..11
5.3.2.3. 恶意使用..12
5.4. 移动手机支付业务风险处理模式12
5.4.1. 事前控制12
5.4.2. 事中监控13
5.4.3. 事后分析13
6. 系统建设规划.13
6.1. 系统总体目标..13
6.2. 系统建设原则..14
6.3. 系统难点与应对.14
6.4. 系统实施路线图.16
6.4.1. 第一期系统目标16
6.4.1.1. 数据基础层面16
6.4.1.2. 风控模型层面16
6.4.1.3. 平台功能层面17
6.4.2. 后期建设目标.17
7. 系统结构18
7.1. 系统结构图18
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